证券代码：603126        证券简称：中材节能         公告编号：临 2023-024

                中材节能股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

  (一)     股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

  (二)     股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业

广场 13 号楼 11 层第一会议室

  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）

  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与

网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关

法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

原因未出席本次会议；

     二、   议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

                 同意                 反对               弃权

股东类型                                    比例             比例

            票数        比例（%）    票数               票数

                                        （%）            （%）

 A股      321,985,786 99.9990   3,100   0.0010   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                 同意                 反对               弃权

股东类型                                    比例             比例

            票数        比例（%）    票数               票数

                                        （%）            （%）

 A股      321,985,786 99.9990   3,100   0.0010   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                 同意                 反对               弃权

股东类型                                    比例             比例

            票数        比例（%）    票数               票数

                                        （%）            （%）

 A股      321,985,786 99.9990   3,100   0.0010   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                 同意                 反对               弃权

股东类型                                    比例             比例

            票数        比例（%）    票数               票数

                                        （%）            （%）

 A股      321,985,786 99.9990   3,100   0.0010   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                 同意                 反对               弃权

股东类型                                    比例             比例

            票数        比例（%）    票数               票数

                                        （%）            （%）

 A股      321,985,786 99.9990   3,100   0.0010   0     0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                         同意                   反对                弃权

       股东类型                                       比例                比例

                    票数        比例（%）      票数                票数

                                                  （%）               （%）

         A股      321,985,786 99.9990     3,100   0.0010     0      0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                         同意                   反对                弃权

       股东类型                                       比例                比例

                    票数        比例（%）      票数                票数

                                                  （%）               （%）

         A股      321,985,786 99.9990     3,100   0.0010     0      0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                         同意                   反对                弃权

       股东类型                                       比例                比例

                    票数        比例（%）      票数                票数

                                                  （%）               （%）

         A股      321,985,786 99.9990     3,100   0.0010     0      0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                         同意                   反对                弃权

       股东类型                                       比例                比例

                    票数        比例（%）      票数                票数

                                                  （%）               （%）

         A股      321,985,786 99.9990     3,100   0.0010     0      0.0000

        (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意                      反对       弃权

序号                         票数   比例（%）              票数  比例（%） 票数 比例（%）

     《关于公司 2022 年度利

     润分配预案的议案》

     《关于公司 2023 年度担

     保计划的议案》

     《关于聘任 2023 年度财

     的议案》

  (三)   关于议案表决的有关情况说明

  议案 5、7、8 对中小投资者单独计票。

  三、    律师见证情况

  律师：史震建、赖熠

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决

程序与表决结果合法、有效。

  特此公告。

                         中材节能股份有限公司董事会

   上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告